Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 февраля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.
Итоги голосования по девятому вопросу Повестки дня «О пересмотре документов, устанавливающих порядок оплаты труда в ПАО «АК БАРС» БАНК»:
Итоги голосования по п.9.1. вопроса:
«За» - 10 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 1 голос.
Итоги голосования по п.9.2. вопроса:
«За» - 10 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 1 голос.
Итоги голосования по п.9.3. вопроса:
«За» - 10 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 1 голос.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу Повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «АК БАРС» БАНК в новой редакции»:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Сохранить в действующей редакции «Политику оплаты труда работников ПАО «АК БАРС» БАНК».
9.2. Утвердить изменение № 2 в «Положение об оплате труда членов Правления ПАО «АК БАРС» БАНК» (Приложение 10).
9.3. Утвердить изменение № 2 в «Положение об оплате труда работников, принимающих риски, работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и работников подразделений, осуществляющих управление рисками, ПАО «АК БАРС» БАНК» (Приложение 11).
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «АК БАРС» БАНК в новой редакции (Приложение 13).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 февраля 2023 года, Протокол №8/21-02-23.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «27» февраля 20 23 г . М.П.